2024年1月10日下午，省行吴进纪委书记到反洗钱分析团队调研指导并慰问干部员工，内控合规部(反洗钱中心)负责人陪同。
吴书记对反洗钱分析团队过去一年，在反洗钱可疑线索情报价值方面获得优异成绩表示肯定，对团队移交当地监管的重点可疑线索中，有21份立案处理、17份成功破案的工作表现给予高度认可。
反洗钱分析团队负责人介绍了团队人员配备、系统预警处理及工作成效等情况。
吴书记在听取团队总体情况后，详细了解团队人员在工作方面遇到的难点痛点，认真听取员工意见，督促解决实际困难。此外，吴书记关切慰问员工的家庭生活，鼓励大家以更加昂扬的斗志、积极向上的精神风貌面对工作和生活。
吴书记提出，反洗钱工作在保障经济金融稳定有序发展、营造良好营商环境上具有重要意义，尤其是在开展FATF互评估、打击上游犯罪等方面发挥作用，大行要有大行的担当，应主动承担维护金融安全和社会责任。吴书记鼓励大家积极探索和运用先进技术，提高甄别技能，继续坚持学习，坚定信念，坚守职责。
吴进书记随后与团队骨干就反洗钱可疑交易分析报告和涉敏业务甄别工作开展进行深入交流，充分听取团队在日常业务处理过程中碰到的难题，对客户尽调渠道、新型洗钱手法、涉敏多变趋势等一一回应，并围绕监测手段优化、监测分析效率、团队队伍建设、信息安全共享及正向激励等方面提出指导意见。吴书记指出，当前洗钱手法不断更新迭代，为客户识别、洗钱监测工作增加了难度，希望团队能够夯实工作基础，攻坚克难，锐意进取，不断学习了解反洗钱最前沿资讯，推进工作创新，强化科技赋能，不断提升情报价值，为预防和打击区域洗钱犯罪行为发挥应有的作用！
