警银联动护安全,反诈堵截敢为先

长江西
创建于01-10
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  2024年1月9日中午12点40分,我网点员工查瑞受理一笔取现业务,客户要求支取2万元。员工想起今天晨会上朱俊娟主管刚带领大家学习了某银行警银联动,协助拦截流窜取现的案例,强调对柜面取现要保持警惕和敏感,便查询了该客户近期的交易流水。

  查询后发现该客户资金是1月9日刚转入的资金,并且客户已在跨行ATM取现2万元,便把这一情况报给了主管,主管出去跟客户核实资金用途,客户自述为家里装修使用,且客户神情有些紧张,加上客户持有的是学生资助卡,便把客户情况通过二七警银联络群进行了上报核查,同时让柜员先稳住客户。

  当即二七民警给主管打电话说该客户有问题,10分钟后就到网点,要稳住客户。反诈民警到达后即出示警官证抓捕了犯罪嫌疑人及其同伙,并打来电话对我行员工的警惕性和责任心表示感谢。

  此次案件的堵截得益于网点日常反赌反诈培训,且网点柜台工作人员日常保持高度的责任心,在以后的业务办理中,长江西路支行将继续保持警惕,警银联动守护人民群众资产安全。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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