为进一步强基固本，夯实全行内控合规工作基础，抓好“两支队伍”建设，持续增强各层级格长、合规经理履职能力，鄂尔多斯分行信贷与投资管理部响应内控合规管理部号召，于2024年1月4日组织开展格长、合规经理及部室人员第二期“冬训”学习活动。
第二期“冬训”的学习内容是洗钱风险提示第4、5期以及KYC重点指标的具体含义。
近年来，利用艺术品、古董和文物掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的洗钱活动受到国内外较高关注。洗钱风险提示（2023年第4期）揭示了艺术品和古董洗钱的风险。随着我国艺术品和古董市场交易规模的不断大，艺术品交易频创高价，洗钱风险越发凸显，对社会经济秩序和金融稳定造成巨大威胁。
洗钱风险提示（2023年第5期）还揭示了被不法分子利用产品和业务模式等方面呈现的风险。不法分子利用金融机构为企业客户提供的互联网资金存管类支付结算类服务产品，借道正常经营方式大额、高频划转资金，并利用母子账户体系切断真实交易对手的转账资金链路，隐匿非法资金来源。
为了防范以上风险，我们要提高风险防范意识，切勿出租、出借身份证件、金融账户、收付款二维码或用自己的账户替他人转账、提现；切勿向他人透露个人身份信息、账户信息、支付信息、短信验证码等。