什么是洗钱
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法，把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
客户尽职调查基本概念
客户尽职调查（Customer Due Diligence)是指金融机构和支付机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息，识别、核实和确认客户的真实身份；同时了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质，以及资金来源和用途等。
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