为进一步强基固本，夯实全行内控合规工作基础，2024年1月3日，准格尔支行利用网点晨会时间，组织员工开展第二期“冬训”学习。
本次学习内容为洗钱风险提示第4、5期以及KYC重点指标的具体含义。洗钱风险提示揭示了近年来不法分子利用艺术品、古董和文物以及金融机构为企业客产提供的互联网资金存管类产品，隐匿非法资金来源而进行的洗钱活动。通过学习，员工对于以上洗钱行为的方式、方法及交易特征有了详细的了解，对洗钱行为带来的危害有了更深刻的认识。
面对现阶段反洗钱强监管、重处罚的形势，准格尔支行高度重视，强化一道防线履职，避免因履职不到位而引发监管处罚风险。不断提升员工反洗钱意识，确保反洗钱制度和措施得到遵守和执行，防止本机构发生重大反洗钱合规风险事件。