江西鹰潭月湖支行下辖的双水坑支行坚持强化合规管理，不断提升外部欺诈风险防范水平，12月27日银警协作成功抓获电信诈骗嫌疑人并成功截留犯罪分子9.5万元赃款。
事情经过:12月27日上午10:50分左右，双水坑支行客服经理接到一起电话预约支取20万，网点负责人发现电话号码疑似是外地手机号，立即想到市行刚下发的紧急通知：“根据市反诈中心提示，近期不少涉诈人员在辖内实施大额取现。从今日起，请各银行通知各网点，如有预约大额的外地人员或外地账号，请第一时间告知市公安反诈中心。”
为充分发挥案防“第一道防线”作用，支行网点负责人电话回拨过去，以再次确认客户预约金额为由，从号码归属外地、客户外地口音更加确认了“外地客户”这一“风险标签”，告知现场主管，决定做好准备，次日如果碰到电信诈骗就立即启动应急预案去执行。当日下午四点多，网点负责人再次电联客户，告知客户根据我行制度要求，需要登记身份证和银行卡号。客户报不出卡号，提供了身份证号码。挂完电话，网点负责人随即让前台查询了客户的卡信息，发卡地区为：安徽马鞍山，且银行卡余额为0.17元。支行将可疑点向分行汇报后，密切关注客户进账情况，分行行联系市公安局反馈情况，做好联动准备。
12月28日10:10分，支行电联客户前来支取，网点负责人安排全行进入案防预案处置。客户提前了半小时到到，网点负责人第一时间向公安和市分行保卫部汇报，其他员工则周旋拖延时间，成功协助民警当场将2名嫌疑人抓获，并截留诈骗资金9.5万元。
2023年以来，双水坑支行始终将涉案账户合规管理作为常态化工作，践行金融工作人民性，切实把涉案账户案防工作扎实落地，在守好人民群众的“钱袋子”上，累计2次，成功协助当地公安堵截诈骗资金共计19.5万元、抓捕诈骗分子3人。