近期在三天之内,我行两家支行网点发生了洗钱团伙大额取现的事件,根据烟台市公安局通报,目前有多个洗钱团伙在我市活跃,忘各行加强戒备,高度关注、审慎办理大额提现业务,发展可疑苗头,及时报警。支行营业部晨会传达会议精神1洗钱团伙柜台提现特征2网点应对措施3网点应对话术
反洗钱工作事关金融安全和社会稳定,是金融机构的法定职责和神圣使命。在中国现代化新征程上,金融机构必须牢记金融工作的政治性,人民性,进一步提升格局站位,秉承“金融向善”理念,坚持系统观念,强化数字赋能,筑牢资金安全网,保护群众合法权益,营造良好金融环境。
为了提高广大群众反洗钱意识,呼吁群众警惕洗钱陷阱,了解参与洗钱活动的危害性与严重后果,招远营业部农行积极开展反洗钱宣传周活动,为做好此次活动,招远营业部农行通过外部显示屏投放、宣传折页发放等形式,提高社会公众反洗钱意识,提醒公众洗钱的危害性,保护自身利益。
👏教你五招
轻松远离“洗钱”陷阱!
✨01.选择安全可靠金融机构办理金融业务
✨02.积极配合金融机构进行身份核查工作
✨03.切勿随意泄露个人信息
✨04.不用自己的账户替他人提现
✨05.对网络信息时刻保持警惕
📣📣📣最后,愿我们能共同努力,筑牢防范和打击洗钱犯罪活动,铲除洗钱活动生存的土壤,警惕洗钱陷阱,提高反洗钱意识,保护好自身利益,共同维护与营造良好的金融环境。