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保护自己,远离洗钱活动

创建于2023-11-30 阅读3605


1. 对于反洗钱,我们永远不能掉以轻心。

2. 不要让洗钱活动在我们的社会中蔓延。

3. 反洗钱是每个人的责任,让我们共同努力。

4. 保护国家金融安全,从我做起,从反洗钱开始。

5. 为了打击犯罪活动,让我们一起参与反洗钱行动。

6. 洗黑钱,祸害社会,让我们一起拒绝。

7. 打击洗钱犯罪,维护金融秩序,从我做起。

8. 防范风险、防止犯罪、共建和谐社会。

洗钱的方式

一,利用金融机构。包括伪造商业票据;利用银行存款的国际转移进行洗钱等。

二,通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资进行洗钱。

三,通过商品交易活动。为达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的,购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品,也是洗钱者选择的一种方式。

四,利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司,并且因为公司享有保密的权利,了解这些公司的真实情况非常困难。

五,其他洗钱方式。包括:走私;利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得

可能大多数人觉得洗钱活动离我们生活太远,其实我们在金融机构办理业务时就参与了防范洗钱活动,加入了反洗钱的行列。人们应从以下5个方面防范洗钱活动。

1.主动配合金融机构进行客户身份识别

2.保管好自己的身份证件和账户

3.为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙

4.选择安全可靠的金融机构

5.支持国家反洗钱工作也是在保护自己的利益

预防洗钱活动,是我们每个人的职责,作为老百姓,要守护好自己的钱袋子,也不要损害别人的经济利益。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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