高度警惕  堵截电诈                                   ——即墨分行警银联手挽回客户被骗资金22万元

风语者
创建于2023-12-30
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  2023年12月13日上午9时15分左右,一名男青年隽某到我行潮海支行提取上一日电话预约的20万元大额现金。客服经理根据反诈工作规定认真开展尽职调查,隽某声称提款用于订婚彩礼,且居住在老家。客服经理认为其为外地户口,异地提款订婚十分可疑,系统弹窗也提示为可疑取款账户,随即进一步查询其近期银行卡交易流水,发现账户近一个月账户资金快进快出,几乎无余额留存,于12日电话预约大额取现时还有一笔1元的试探性交易,直至13日9时仍有一笔1.99元的试探交易,当时银行卡内余额仅剩0.1元,而9时15分出现他行转入的22万资金,隽某随即到网点取现。

  潮海支行内勤行长确认此为异常取款,有诈骗嫌疑,便以需要上报审核为由稳住男青年,请其耐心等候。同时立即报告即墨区分行,区分行第一时间与当地反诈中心取得了联系。

  反诈中心民警随后赶赴网点,当场抓获嫌疑人隽某及负责望风的嫌疑人李某鹏,并查扣现金22万余元。嫌疑人李某鹏如实供述其受上线电信网络诈骗和洗钱团伙指使,于12月12日晚上坐飞机从陕西来青,找到银行卡主隽某为该团伙通过电信网络诈骗获取的22万余元人民币取现的违法事实。经进一步扩线侦查,另外一名嫌疑人李某于12月26日被抓获归案。

  12月24日,我行与反诈中心人员一起将查扣的22万余元人民币返还给电信网络诈骗受害人芮女士。芮女士表示十分感激,将书有“反诈斗士 为民除害”和“忠于职守 为民挽损”的锦旗分别赠送给即墨区反诈中心和我行潮海支行。

  农业银行青岛市分行将持续认真开展反电信网络诈骗治理工作,保持高度警惕,密切警银联动,切实维护金融秩序和人民群众资金安全。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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