12月27日，客户到我行第三支行营业部在办理银行卡柜面取现业务时，系统自动识别出客户近一小时内有累计金额5000元及以上入金交易，触发核查提示。柜面工作人员迅速反应，查询该客户当日明细，并呼叫营运主管进行双人核实。查询结果显示，该客户一小时内有一笔两万元的转入交易。当柜面工作人员询问客户是否认识该笔交易转入方时，其支支吾吾，含糊其词，只是说明对方是公司的同事，但并不认识。柜面工作人员立即警觉，进一步询问该笔交易用途，客户更是答非所问，声称公司所有现金都是从该账户归转，没有问题。网点工作人员双人研判后，决定不予受理该客户取现业务，做劝退处理。
在此次事件中，柜面工作人员具有高度的涉赌涉诈防控意识，合格的风险特征识别能力，严格执行进一步加强柜面取现业务涉赌涉诈风险防控的要求，规范柜面取现业务操作流程，做到"当面询问，应查尽查，规范操作，有效处置"。同时，网点对涉赌涉诈风险管控工作的践行响应迅速、落实到位，第一时间开展培训传导，全员学习相关风险特征、核查要求以及当地银警联动机制，为协助警方有效堵截涉案资金转移提供有力支持，充分发挥了"过滤器"和"安全阀"作用，防范银行金融服务被不法分子利用，筑牢反诈骗法治的"防火墙"。