门头沟支行积极开展“智能内控e课堂”培训工作 提升反洗钱尽调能力

　   门头沟支行深入贯彻落实《关于开展2023年“智能内控e课堂”实战练兵活动的通知》(工银内控(2023)13号),扎实开展智能内控e课堂培训活动。围绕“数智赋能、价值服务、能力提升”，有效提升风险防控能力提升。

       一是认真参加直播培训。门头沟支行结合支行工作实际，根据培训通知要求选取相关人员按时参加直播培训，做到应训尽训，培训范围全覆盖。同时要求参训人员提高培训重视程度，及时总结培训中的优秀经验和好的做法，进一步优化支行现有工作流程，聚焦工作实际，扎实推进“智能内控e课堂’实战练兵”活动有序开展。

        二是认真梳理总结培训要点。积极组织学习尽职调查工作要点及案例分析，使参训人员更好的了解尽调工作的注意点，各个标签的添加和解除的关键点，同时更深刻的意识到尽调工作的重要性。培训中通过尽调案例分享，从实战层面加强了尽调人员工作的能力，为今后专业的人员做专业的事，有效落实监管检查问题整改打下了有力的基础。

       三是反复学习提示活动效果。积极组织尽调团队人员多次开展针对性培训,反复观看培训课件，针对具体案例开展讨论分析，切实增强反洗钱履职能力,提高团队成员的专业素养和业务水平，要求尽调人员运用所学的反洗钱知识、工作要点，练就识别客户异常情形的"火眼金睛"，用"放大镜"防范洗钱风险，用“显微镜”研究客户资金异动、交易背景等信息。