2023年12月26日，客户张先生手持一份资信证明来到建行北京安华支行营业部，表示想查询凭证上这笔资金的实际情况。柜员孙宇泰查询该证明上所列银行卡的明细，发现无此笔存款，及时将这一情况上报柜员主管。柜员与主管双人再次进行查询，仍然无法找到这笔存款。柜员去建行官网的个人资信证明书验证界面进行真伪验证，输入凭证标识号后，未查询到结果。然后联系资信证明的落款行——上地支行的营运主管进行询问，上地支行根据我网点提供的信息，配合查询当日会计凭证，未发现此笔资信证明开立的业务流水，并且网点没有员工的名字是凭证上所示的“有权签发人”。与此同时，柜员拿紫外灯照射该凭证，与库存空白资信证明比较，发现此凭证在紫外光下没有显示出防伪标识，初步判断为凭证造假。
网点营运主管勾剑及时将此情况上报网点负责人赵阳后，上报支行业管部、支行安保部，并进一步上报分行资金结算部、分行安保部，经分行安保部同意后做报警处理。
在报警的同时，柜员先稳住客户，大堂同事和主管配合询问客户详细情况。民警出警后，网点负责人，营运主管协同民警对客户进行询问，客户表示这份证明只是在家中无意翻找时发现，并不清楚具体来历，民警对其进行批评教育后，让客户自行离开。网点将事件经过晓谕全体员工，引导全员时刻绷紧防诈之弦。
民警高度肯定安华支行营业部员工的专业性和敏感性，临近年末，正是诈骗案件的的高发期。诈骗花样百出，反诈形势严峻。在安华支行党委的积极引导和正确部署下，安华支行营业部反应迅速、处置妥当，积极贯彻落实反赌反诈工作的重要指示精神，切实维护了人民群众根本利益，以专业优质的服务树立了良好的社会形象。
以此次事件为契机，安华支行营业部将持续推进反赌反诈工作常态化、长效化，为营造良好的金融氛围贡献建行力量！