12月26日下午班后，凤县支行杨晓锋行长组织召开2023年第四次案防分析会，支行班子成员、网点负责人、运营主管、合规经理、运营督导员参会。
一、支行运营督导员张卫林汇告第三次案防形势分析会整改情况
1、公务卡资料保管不善、公务卡回访台账不全、二维码商户回访巡查不到位。公务卡资料已整理完毕，公务卡回访台账已建立健全，二维码商户回访巡查支行配备专管员进行巡检；
2、财政预算单位零余额账户日终余额不为零，运营主管每日下班前逐个查询零余额账户，做到了资金及时归集；
3、普惠贷款贷款贷后管理不规范，此问题得到了整改；
二、支行副行长张伟华进行案防履职报告
1、报告期内案防履职主要情况
2、存在的问题和隐患
3、下一阶段工作计划和相关建议
（1）持继开展《2022版员工违规行为处理规定》、典型案例警示教育学习，做到以预防为主，以案为鉴，吸取教训，不断提高自身与员工合规案防意识。
（2）岁末年初是各种案件的高发期，要重点做好营业场所、自助银行、“一楼四室”管理。
（3）进一步落实反洗钱履职、涉案账户治理、飞单业务等重点领域案件防范，夯实履职责任，紧盯制度落实，有效防控涉案风险。
三、支行确定第四次案防分析会决议事项，各部门、网点分析当前案防形式和风险点。
1、保密管理：存在敏感信息未加密和客户资料未入柜、抽屉加锁保管现象；
2、一楼四室管理：办公室、理财室人离未锁门现象；
3、员工异常行为排查：通过对支行两名客户经理异常行为情况分析，提出加强排查等措施。
四、支行行长杨晓锋对本次案防分析会进行总结
1、各部门要加强客户资料保管的合规意识，对于客户资料要加锁保管。
2、加强一楼四室管理，确保人离门锁，防止安全隐患的发生。
3、各级格长要加强员工异常行为排查，切实提高员工合规意识，不能存在侥幸心理，避免发生违规行为。