今年以来，江西萍乡分行城北支行认真组织开展员工异常行为排查工作，对照《员工异常行为网格化智能化排查办法（2022年版）》（工银规章〔2023〕2号）要求，全覆盖排查格员共23人，目前无关注类人员。近三年城北支行未发生信用卡套现、经商办企业、酒驾醉驾等违规行为。
一、加强警示教育，筑牢思想防线
积极组织学习工银研修中心线上课程、《昭萍每月说案》、相关信用卡套现、违规代客、风险事件等警示教育资料。
多种形式宣讲《员工违规行为处理规定（2022年版）》，进一步强化全员合规经营理。
开展格长讲合规、合规文化大讲堂等活动。
二、充分运用系统，精准排查
利用“电子营业执照”微信小程序，及时查询工商注册信息。
通过实地检查和调阅监控排查风险。
不定期突击检查是否存在代客保管和代客操作行为。
支行长和营业室主任每月定期查库，调阅监控。
通过GICC系统查询是否有涉及外部欺诈风险信息、是否与客户发生资金往来、是否套现，对部分员工交易进行核查等。
此外，支行与全员签署不参与经商办企、套现承诺书，通过员工家访、与员工谈心谈话、或走访客户等多种方式，全方位掌握员工日常表现。
三、做好金融知识宣传，防范违规风险
进企业进社区进学校，开展防范非法集资、征信宣讲、反诈等金融知识宣传。
充分利用网点大厅宣传阵地，普及金融知识。
警醒客户防范风险，共同守护幸福生活。