为持续深入推进合规文化建设，加强内部风险控制和管理，提高员工对内控的理解和应用能力，白山八道江支行积极组织全员进行《内部控制手册》“网点员工违规吸收客户资金不入账”（12月期）的学习。
本期学习内容，结合“网点员工违规吸收客户资金不入账”案件，网点员工马某谎称通过操控账户资金频繁进出增加账户资金流量可以调高信用卡额度、提升“融E借” 额度、办理白金卡等，先后利用客户身份证、银行卡、U盾、密码代客操作或客户自主转账，骗取客户资金446.5万元投资非法网络交易平台，最终全部亏损。人民法院以诈骗罪判处该员工有期徒刑14年6个月。展开案例分析。
强调各级管理人员应主动落实案防主体责任，加强员工异常行为排查，以事前预警“吹哨” 和事中监控监督，强化案件防控，传播合规文化，确保全员知戒惧，严守职业道德底线。
《手册》作为制度向基层传导的重要载体和工具，能够对标制度、对标风控要求、对标管理目标，淮确展现各业务环节的风险点及控制措施；学好用好 《手册》，能够对各类操作行为、管理行为、监督行为进行纠偏和优化，促进内控职责落实、制度要求落地。
八道江支行高度重视《手册》应用，未来，将继续加大内控知识培训的力度，针对不同层次员工的需求，推出更具针对性的培训方案。同时，我们也将建立起内控知识的持续学习机制，共同推动我行内控水平的提升。