为普及反洗钱知识,增强社会公众防范洗钱风险的意识,乌鲁木齐银行伊犁分行结合实际,开展以“反洗钱月月讲”为主题的活动。
为确保宣传活动能够取得实效,分行开展不同形式的线上线下宣传活动。
一、开展“阵地化”宣传。分行以辖内三家营业网点为阵地开展常态化宣传。在营业厅内长期摆放反洗钱宣传折页、宣传手册,向社会公众分发反洗钱宣传品,门头LED滚动播放反洗钱宣传口号,同时设立咨询台。通过解答客户疑问等形式开展宣传教育工作。在客户到访高峰期,网点利用厅堂“微沙龙”活动为等候办理业务的客户音及反洗钱等金融知识,进一步提升客户金融风险防范意识。分行三楼办公区在客户办理面签业务时向容户纷发宣传折页,并格客户引导至公众宣传区通过向客户讲解“典型洗钱美饲”了解洗钱危害,进一步提高客户对洗钱行为的认识。
二、开展“反洗钱月月讲”主题宣传教育活动。活动期间,分行宣传小组制作 “保护自己 远离洗钱”线上宣传短篇,并要求我行全员转发朋友圈,扩大宣传面,发挥银行业金融知识普及 “主力军”作用。同时三家网点均开展相关主题活动,邀约客户到访,通过互动加深客户对相关知识的理解。
12月6日乌鲁木齐银行伊宁市解放路支行针对伊犁州电信诈骗频发态势,组织开展金融知识宣传教育主题活动,邀约客户近10余人,讲解防范电信诈骗、反洗钱、防范非法集资等金融知识,通过典型案例提高对金融诈骗的警觉性。2023年12月21日乌鲁木齐银行伊型分行营业部开展金融知识小课堂主题活动,活动现场邀约15位客户到场,活动现场理财经理为客户宣讲反洗钱、防范电信诈骗、征信等金融知识,通过互动问答方式加深客户对金融知识的理解,让客户了解了洗钱活动的危害和反洗钱活动的重要性。2023 年12月22日乌鲁木齐银行伊宁市迎宾路支行邀请近期”百益丰盈案件”办卡人员进行金融知识宣传活动,此案件关联人员大多数为老年人,现场网点工作人员为客户讲解了防范电信诈骗、反洗钱等金融知识,更是通过典型案例提高老年人防诈骗意识。
三、进商圈开展流动宣传。2023年12月21日乌鲁木齐银行伊宁市迎宾路支行走进伊宁市万力商场、爱家超市附近商圈向周边商户、群众纷发金融知识宣传折页,并根据不同人群,开展针对性宣传,面向商户普及消费者权益保护、引导正确合理使用金融产品与服务,反洗钱、普及人民币防伪知识、防范非法集资等;面向老年客户、少数民族、青少年等普及用卡安全、转账汇款注意事项,防范电信诈骗,养老诈骗,增强重点人群风险意识和辨别能力,通过本次宣传,共发放宣传折页50余份,受众人数约60人次。
通过开展反洗钱宣传培训活动,使我行员工和广大群众充分认识到洗钱的危害性,切实增强了广大人民群众防范洗钱风险的意识,提高风险防范能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。