反恐怖融资 我们在行动

长虹
创建于2023-12-25
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什么是恐怖融资及反恐怖融资?

恐怖融资,一般指为恐怖组织或恐怖分子占用、募集、使用资金或其他财产的行为,也可以是他人用资金或者其他资产协助的行为。通常来说,恐怖分子主要通过从事非法活动,如贩毒、抢劫、绑架、敲诈勒索、走私等犯罪来获取资金,亦存在通过石油交易、买卖农产品等正常商业活动来获取资金,而后利用这些资金来开展恐怖活动。因此,资金可能来源于合法或者非法活动,具有一定的隐蔽性。

反恐怖融资,即打击恐怖融资的行为。依据联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的规定,恐怖融资是一种犯罪行为,任何国家均有义务对其进行打击。通过打击恐怖融资,可以砍掉恐怖活动的资金来源,从而达到削弱、遏制恐怖活动的目的。

恐怖融资活动有哪些特点?

1.开户人涉及敏感地区,例如新疆,云南等地;

2.通过进出口和旅游购物等活动转移资金;

3.通过银行卡境内存款,境外取款转移资金;

4.通过地下钱庄跨境转移资金;

5.通过第三方支付渠道开立多个账户进行小额高频地转移资金。

如何预防恐怖融资?

1.配合识别

主动配合金融机构完成客户身份识别,包括提供真实有效的身份证件、据实告知交易目的、及时更新预留信息等。

2.风险意识

积极培养自我风险防范意识,不出租、出借账户、U盾,不用自己的账户替他人提现,防止他人盗用身份从事非法活动。

3.勇于举报

对于所发现的涉恐融资行为勇于举报,及时切断资助犯罪行为的经济来源和渠道,维护社正义。

保护自己,远离洗钱;

抵制洗钱,从我做起!

龙江银行黑河分行营业部,反洗钱我们在行动!

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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