沭阳营业部全员学习平安中行案例

　　近年来，电信诈骗尤其严重，也出现各种新型诈骗手段，因此每日学习平安中行典型案列，了解新的诈骗手段对从事金融工作有很大的帮助。本案例中，运营内控副行长了解事情原委后，确定这是一起典型的连环诈骗，果断制止客户转账，同时拨打110报警电话。但客户执迷不悟，认为自己见过“弟弟”本人，不会被骗。直至警察到场，明确告知客户从一开始就落入了不法分子的连环圈套：机场偶遇“弟弟”、生病的“女儿”、借钱“看病”、邮寄“致谢”包裹、包裹被“扣押”需交“保证金”解押……所有这一切都是虚构的。客户这才幡然醒悟，打消汇款念头，一再向支行员工表示感谢，感慨是支行员工认真负责的工作态度才使自己及时避免了进一步的资金损失，并随警察前往派出所协助进一步调查。每日平安中行的学习，进一步强化了员工案防意识，有效提升员工对诈骗案件的识别和处理能力，为营造良好的金融环境提供一项保障。