为进一步纵深推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动，提升口岸地区相关单位职能部门联合打击洗钱犯罪工作成效，有效防范口岸地区洗钱风险，人民银行黑龙江省分行于12月22日在黑龙江绥芬河市组织召开“黑龙江省边境口岸地区打击治理洗钱违法犯罪”工作座谈会，省市县三级公安、检察、法院、海关、税务、国家安全等部门共40余人参会。
座谈会上，各方围绕当前国际国内洗钱犯罪形势，结合边境口岸地区特点及相关上游犯罪态势、手法特征、出现的新动向新手段等进行了充分研讨，并借鉴成功典型案例研商在后续侦办案件过程中如何进一步深挖洗钱线索，有效打击洗钱犯罪。人民银行就可疑交易线索预警移送、案件调查、线索协查等有关工作的流程、要求等做了详细介绍。
打击洗钱犯罪各单位相关职能部门对边境口岸地区打击洗钱犯罪工作进行了全面深入的沟通，对各单位在办理洗钱案件过程中遇到的问题和困难进行了充分的研讨，交流了打击涉税掩隐犯罪、地下钱庄洗钱、套代购等反洗钱工作经验。
各参会单位就强化打击边境口岸地区洗钱犯罪工作达成三点共识：一是进一步加强宣传培训力度，持续提升办案单位反洗钱意识 ，深入落实“一案双查”制度，提升洗钱线索挖掘力。二是进一步调度县域力量，持续加大县域打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作力度，提升县域洗钱判例覆盖面；三是进一步强化部门协作，深化人民银行反洗钱数据应用，提高违法犯罪追踪溯源效率，提升办案质效，共同维护国家安全、金融安全。
