当前，金融诈骗，洗钱等犯罪活动已经成为人们关注的热点问题。有效打击洗钱犯罪活动对于国民经济发展和社会稳定有着极为重要的现实意义。
2023年12月15日青海银行小企业金融服务中心客户经理前往青海省浩龙科贸发展有限公司以“警惕洗钱套路，防范新型洗钱套路”为专题开展了一系列金融知识宣讲活动。
在本次活动中，我中心以存量贷款客户作为切入点开展联合宣传活动，对于青海省浩龙科贸发展有限公司内发生案件进行典型案例分析，同时通过普及反洗钱套路、讲解金融安全小知识等一系列的宣传活动让客户对当前的新型反洗钱套路有了深刻的认识，在这个活动过程中该公司员工表现踊跃，参与度高，尤其对信贷、网络金融等表现出浓厚兴趣，我们对该公司员工提出的问题均一一解答，引导企业守法经营。
同时通过发放宣传册等方式向客户充分揭示信贷过程中可能面临的风险，做好风险提示工作，引导企业客户诚实守法经营，提高反洗钱套路的警惕性。
我中心通过本次活动，一方面提升了当地企业防范新型洗钱陷阱的金融安全意识，另一方面提高了青海银行小企业金融服务中心在企业间的知名度，同时进一步加强了与合作企业的沟通联络，通过讲解我行最新的信贷产品，为企业匹配的适合企业发展的贷款产品等，为下一步信贷业务的开展和营销奠定了坚实的基础。
制作人: 朱福婷
审核人：党成伟
审签人：刘力恺