2023年12月14日，总行内控合规部反洗钱中心程中涛处长、朱建楠、张立成一行，到天津分行反洗钱尽调团队进行调研。
天津分行纪委书记黄文启对调研组的到来表示欢迎，感谢程处长一行为天津分行雪中送炭，进一步增强了分行做好反洗钱高风险客户尽调工作的信心。黄文启纪委书记从尽调团队的管理、团队与业务部门的配合、团队与其他支行工作衔接，人员培训等方面介绍了尽调团队组建以来的工作情况。
总行对天津分行尽调改革的模式予以肯定，从总行抽检看，分行的工作质效排名大幅度提升。在与尽调团队成员座谈过程中，对大家提出的问题逐一进行了耐心细致的解答，重点对操作规程执行中的难点进行了分析探讨。调研组认为大家提出的问题很值得思考，总行将做进一步研究。
程中涛处长强调高风险客户尽职调查作为识别洗钱风险的第一道防线，是反洗钱工作的基础。“集中做，专家做”的集中尽调模式既能提升反洗钱工作质效，又能进一步为基层减负赋能。程中涛处长对尽调团队人员提出两点期望，一是多学习，在做好尽调工作的同时多从产品、机构、地域等维度思考本行面临的洗钱风险，将高风险客户尽职调查工作与可疑交易甄别，产品洗钱风险评估等工作结合，精益求精的做好尽调工作与高风险客户的管控。二是多交流，尽调团队成员之间要定期进行案例分享，沟通心得体会，同时要注重与反洗钱中心和专业条线的学习、交流，通过集体的进步带动个人的发展。
朱建楠结合本次高风险客户分类抽检对尽调团队具体工作予以指导：一是将操规和分类标准读懂、吃透，严格按照操规流程进行尽职调查；二是提高账户交易分析能力；三是多思考，多给总行提建议，争取参加总行项目。
黄文启纪委书记表示接下来天津分行定会借总行调研的东风，紧跟总行工作步调持续做好反洗钱集中尽调工作，根据调研组提出的建议逐一抓好落实，进一步提升全行反洗钱工作质效。
随后，调研组看望尽调团队人员，与大家亲切交谈，详细询问大家的工作和生活情况。程中涛处长鼓励大家要不断提升自我，继续努力，取得更好成绩。