Beware of money laundering schemes
Preventing new money laundering traps
近年来，留学生这一群体被不法分子盯上，稍有不慎就容易落入洗钱陷阱，沦为“洗钱的工具”，留学生该如何避免误入洗钱骗局？常见的洗钱套路有哪些？ 青海银行城东支行员工走进青海省民族大学，来到留学生身边，宣传反洗钱知识。
此次宣传结合虚拟货币洗钱案例，从多种常见洗钱方式进行讲解，让留学生们明确，虚拟货币存在匿名性、交易追踪难、全球流通等特点，已被犯罪分子利用并沦为洗钱工具，扰乱正常的金融秩序。犯罪分子还会假借虚拟货币投资之名而滋生电信诈骗、非法集资、传销等违法犯罪。参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，将会由相关部门依法查处。
告知在校留学生，做到以下几点防范虚拟货币洗钱风险：
一、不参与“虚拟货币”相关活动
不从事与虚拟货币“挖矿”活动相关的上下游工作，不盲目跟风参与虚拟货币交易炒作活动。
二、树立正确投资观念
不轻信高额收益、高额回报等宣传，选择正规渠道进行投资理财，谨防个人财产及权益受损。
三、防范个人信息泄露
不向陌生人透露身份证号码、银行卡号及密码、手机号、验证码等个人信息，不出借、出售身份证、银行卡、网银，不在未经核实的情况下通过微信、QQ、支付宝、手机银行等方式向陌生账号直接转账。
四、及时报告违法犯罪线索
监督并及时向有关部门举报虚拟货币非法行为。
本次宣传活动现场有来自18个国家的33名留学生参与，通过对反洗钱真实案例的解析，向同学们传递反洗钱的知识，同时提醒大家加强自身风险防范意识和防骗能力。
制作人：马晓霞
审核人：阿 芳
审签人：王 蕊