何谓洗钱?洗钱是指犯罪分子将贩毒、走私、贪污、受贿、盗窃以及偷漏税等“黑钱”及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源与性质，使其在形式上合法化行为。通俗的概括：就是把黑钱漂白，把脏钱洗干净，给非法的资金披上合法的外衣。
海滨之行通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。
作为银行一线员工,在接触客户的同时我们要把好第一道审核关卡,不以 事小而不为,严格要求自己。办理开户业务时,要认真审核客户身份,询问客 户开卡用途,提供相对应的证明材料,不得为客户冒名开户,对于怀疑账户涉 及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。对于大额 取现交易,频繁转账交易,资金快进快出以及其他符合反洗钱异常交易特点的 客户,切实做好反洗钱尽职调查,有异常的在系统反馈并及时报告。
2017年，姜某某明知其舅舅张某某（颍上县交通运输管理局原副局长，因涉嫌受贿罪，另案处理）系国家工作人员，仍应张某某的要求，提供姜某某个人资金账户，接受彭某某（颍上县做煤炭生意的老板）转账的人民币1000万元用于购买基金。
检察机关充分履行指控证明犯罪的主导责任，提出思路和方法，引导侦查机关收集完善证据。法院判决姜某某犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪和洗钱罪，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一百一十五万元。
在今天社会中，贩毒、走私、贪污腐败、偷税漏税、黑社会性质的组织犯罪，这些说起来都是很严重的刑事犯罪，这些犯罪的目的都可以和钱联系起来。最后，“洗钱”都会成为最为关键的一环。