2023年12月8日，吴忠支行召开2023年四季度案防形势分析会暨反洗钱工作会议。会议由支行行长主持召开，中层及以上管理人员参加。
本期的议题是：如何做好客户身份持续识别或重新识别
会上，支行纪委书记组织学习了宁夏分行第154期反洗钱领导小组会议纪要、《关于加强识别异常现金支取、防范堵截洗钱行为的风险提示》、《2023年度反洗钱及涉敏业务专项检查情况的通报》、《关于2023年三季度境内分行反洗钱可疑报告报送及价值情况的通报》、《关于对2023年案防履职检查情况的通报》、《关于2023年基层网点“飞行检查情况的通报》等。
学习过程中，纪委书记指出了支行可能存在的共性问题，结合实际分析原因，提示相关负责人提高重视程度。
支行个人金融业务部通报了近期发现涉案账户情况，各网点对此展开讨论，深入分析在日常工作中存在的问题和不足，支行个人金融业务部对有关文件中的重点内容进行再次强调，并提出下一步工作措施。
支行各部室围绕议题进行汇报：个人金融业务部就如何识别信息不完整个人客户进行汇报；运行管理部就如何充分利用账户智能年检系统做好单位客户身份持续识别进行汇报；中华桥支行就如何做好个人存量代发工资户身份识别进行汇报。
随后，各分管行领导提出补充意见，并对分管专业内控案防工作做出安排。
会议最后，支行行长总结本次会议召开情况，并提出工作要求：
一是统一思想、提高认识，作为部室、网点负责人首先要思想认识到位，还要把会议精神传达到每一位员工。
二是认真学习制度文件。要保证学习的时效性，严格按照制度要求执行，把规定动作逐一落实，尽职免责。
三是坚持问题导向。问题剖析要举一反三，对于会上学习的案例、通报要迁移，对照自身查找问题和不足。
四是立行立改。所有存在的问题要立即整改、限时整改。此外支行内控条线要定期开展检查，纪检条线做好监督。
五是做好年底收官。做好员工异常行为排查、案例风险排查等工作，将年初整章建制、年末工作总结整理归档，形成良好工作习惯。