2023年12月7日上午，工行武汉分行召开2023年第4次反洗钱领导小组会议，武汉分行纪委书记肖金萍主持会议，分行反洗钱领导小组成员部门（中心）负责人出席、各部门合规经理列席会议。
会上，分行内控合规部刘晓洁副总经理传达了人行最新反洗钱监管形势和省分行2023年第4次反洗钱领导小组会议精神，梳理当前反洗钱工作存在问题。今年1-9月，人民银行对全国291家单位、489名个人开出共计50.59亿元的反洗钱罚单,较去年增幅高达792%，双罚率97%，未按规定履行客户身份识别和资料保存制度仍是处罚重点。9月份央行接连公布几大罚单，处罚金额屡创新高，最大罚单是财某通支付公司，单笔24.7亿元。要求各支行、各部门对标监管要求，把反洗钱工作作为认真贯彻落实中央金融工作会议精神的具体举措，全面夯实工作基础，不断强化反洗钱工作协调机制，提升工作合力，切实推动向“风险为本”转型，进一步提升反洗钱管理质效。
武汉分行内控合规部叶静芳总经理在会上作《内控案防及近期检查情况分析通报》，强调当前反洗钱面临的严峻形势以及我行KYC治理等不足，分析明确了下步工作改进方向。
分行网络金融业务部樊俊梅总经理就2023年网络金融业务反洗钱重点工作履职情况作了专题报告，并交流了网络金融专业先进工作经验和做法。
会议研究部署下一阶段反洗钱重点工作任务，要求全行上下紧紧围绕总省行《“强基固本”能力提升工作方案（2.0版本）》，以“牢牢守住不发生重大洗钱风险事件、不遭受反洗钱监管处罚”为目标，持续做好洗钱风险防控。一是以高质量发展目标为驱动，持续做好KYC客户信息治理。新修订的《反洗钱法》即将颁布实施，“非实名”、“双销”等重要风险点处罚金额将提高至每户40-200万元。各支行、相关专业部门要高度重视，严格按照反洗钱法规要求，完整、真实、有效采集录入客户信息，严把开户源头审核关，杜绝新增客户信息缺失，通过各种渠道及时整改补录，压降存量疑难问题，避免前清后溢，确保KYC排名提升至全省前五目标。二是以防控实质风险为原则，提升客户风险分类管控质效。三是以检查监督为手段，夯实反洗钱工作基础。明年开始人行将加大对工行分支机构的检查频次，总行已下发内外部反洗钱监管审计检查问题库，起草《反洗钱工作检查手册》，搭建检查监测模型，组建反洗钱检查专家团队。各支行、相关专业部门要强化总行检查发现问题整改跟踪督导，强化高风险客户和业务防控措施，对照问题库自查自纠和整改闭环管理，做好迎检准备。四是以核心竞争力搭建为目标，培养一支反洗钱专业胜任的人才队伍。五是以数字赋能智能应用为抓手，加强智能手段运用对反洗钱履职的支持，为反洗钱工作减负赋能增效。
会议同时审议了分行反洗钱中心提交的《武汉分行2023年三季度客户洗钱风险分类及集中尽调改革工作情况报告》、《武汉分行2023年9月份KYC专项治理及高风险业务管控情况报告》、分行国际金融业务部提交的《国际金融业务和对公客户涉敏管理反洗钱工作情况报告》。