为防范金融事件发生风险，提升网点人员金融合规意识，近日，大兴清澄名苑支行利用晨会线上会议等多种方式进行案防工作培训，培训内容涉及学习员工违规行为案例、了解风险事件后果、网点日常案防工作等多方面、
网点负责人对违规行为处理规定方面进行了解读，并对屡查屡犯等违规行为进行了重点介绍，通过案例分析了部分员工违规操作的情况，在日常工作中，客户经理及客服经理利用产品控制及内部管理薄弱环节，发生挪用侵占客户资金事件，例如利用客户信任，虚构客户支付事项，填写划款指令，办理虚假资金扣划业务；飞单、虚构理财合同；代客操作；故意泄露客户信息并获取收益等。剖析了造成此类情况的原因，需要我们高度警惕，严加防范。网点负责人对网点日常案防工作进行了介绍，包括保密工作、客户经理代客操作、禁止代客保管重要物品、禁止提供各项业务资料、员工之间避免业务上往来、避免发生其他违法违纪行为，提升了参训员工对网点案防工作的重视。
通过此次培训，确保银行员工对潜在风险有足够的认识，增强员工风险意识和防控能力。通过培训，员工可以更加全面地了解和掌握银行案防工作的规章制度和基础知识，强化风险防控意识，提升案防能力，有助于预防案件的发生。规范操作流程，案防工作培训通常会涉及银行内部的操作流程和规范，有助于员工掌握正确的操作方法，避免因为操作不当而引起的风险。可以降低案件发生的概率，维护银行的声誉和形象。确保银行在经营活动中合法合规，保护客户的合法权益，维护金融市场的稳定和健康发展。