2023年11月29日，11点06分有两名男性客户一前一后到都安县大兴镇营业所办理取款业务，柜员在办理业务时系统提示异常，立即让客户出示身份证进行核实，客户要求归还银行卡，后两名客户乘同一辆车离开。11点56分大兴镇营业所营业主管立即向附近的高岭镇营业所提醒出现异常客户取款情况。后12点14分，两名男性客户同乘一车到高岭镇营业所前后进入网点，12点15分一名身着白色短袖戴眼镜客户持银行卡来高岭镇营业所要求取款2.4万，前台柜员在办理业务前先查询了客户交易明细记录，发现该卡为2023年11月21日在机构号都安县板岭乡营业所新开的账户，后连续几日都有不同客户使用超级网银转账入该卡，金额不等，仅29日就有13笔他行来账。因连续在不同网点小额拆分取款，柜员根据“三核实一提示”的工作要求，要求客户出示身份证办理业务，客户回复未带身份证不再办理取款业务，陪同男子听到柜台要求出示身份证后于12点22分先行离开，取款客户紧跟身后离开。
网点已将相关情况上报都安反诈中心，并已对账户采取管控措施，后续网点将持续跟踪账户情况并及时将可疑交易报送当地反诈中心。
