远离毒品洗钱犯罪 保护自身和家人安全

Starry
创建于2023-11-30
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一、什么是毒品  

    我国《禁毒法》和《刑法》规定,毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。毒品成瘾是一种反复发作的脑疾病,一旦形成毒瘾,就会出现戒断综合症和强迫性觅药行为,戒断非常困难。

二、什么是毒品洗钱犯罪

        毒品洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

如何预防毒品洗钱犯罪:

1.增强警惕性,远离毒品犯罪分子,避免掉入涉毒洗钱犯罪圈套。

2.保护好个人信息,不要出租、出借、出卖自己的身份证件,银行账户、微信账户、支付宝账户等支付结算账户。

3.不要用自己的支付结算账户为他人接收、转移资金,更不要为他人多次提现、存现。

4.不要配合他人,通过非正规渠道或采取非常态交易方式进行典当、租赁、买卖、投资、交易虚拟币等行为。

5.不要替他人跨境转移资产。

6.不要为他人注册皮包公司等。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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