当前，随着互联网、金融和通信技术发展，电信网络等新型违法犯罪紧跟科技潮流，犯罪手段不断翻新升级，已经成为当前社会各界和广大人民群众普遍关注的一大突出问题。商业银行作为开户的根源地，如何做好开户尽职调查及有效进行账户管控与风险监测工作，已变得刻不容缓。为进一步夯实支行风险规避，强化合规意识培养，确保业务安全，成都银行锦江支行携手东南银通于2023年11月26日开展了《商业银行客户尽职调查与账户风险管理疑难实务》专题培训，分行50余位对公客户经理及相关人员参与了培训。
本次培训特邀东南银通宋楚老师前来授课，宋老师是东南银通实战派讲师，有着20多年银行工作经验，熟谙银行的工作内容和工作流程，先后为国内各大银行多地分行进行培训，同时，宋老师的课堂案例丰富、紧跟时事，授课方式轻松幽默，深受学员好评。
培训中，宋老师从电诈案件与反电诈概述、银行支付结算与账户风险全生命周期管理、总结和归纳三大方面，通过一个个典型案例讲解，结合实际操作业务，深入浅出地分析各项业务中潜在的风险。教会了学员处理方法预防策略，并且提供了相关法律规定和处理依据。
通过互动教学、情景再现、案例分析、现场解答难题等新颖的教学培训模式，激发了学员们参与学习的热情，培训中，大家认真听讲，勤做笔记，现场学习氛围浓厚，达到了良好的培训效果
本次《商业银行客户尽职调查与账户风险管理疑难实务》专题培训圆满完成，通过培训，大家深切意识到合规操作不仅对我行的发展有着至关重要的作用，也是我们每一位银行人的保护伞。合规操作无小事，一旦大意就是重大案件，我们每个人都要明确在履行职责过程中自己该做什么、不该做什么，自觉规范、约束自身的行为，增强合规操作意识和自我保护意识，视制度如生命，纠违规如排雷，从源头上预防案件的发生。