反洗钱项目组——11月大事记

赖欣妮
创建于2023-11-27
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十一月秋光正好,微风不燥,湛蓝的天空,安详又宽容,一路行走,遇见美好~

🌟本月业绩

反洗钱项目组11月共下发线上尽调39493份,个人尽调已上收40家分行2473家网点(含社区网点),截止至11月29日,累计核查作业量464478笔。📊

📘制度分享

为更深入地了解反洗钱相关制度,更好地开展尽调工作,逸云小队为大家带来了一场反洗钱相关制度的分享📖

分享人:刘福康、黄嘉敏、彭聪

————《员工行为管理重要风险点及防范措施》

🔍可疑交易流水分析

项目组接下来将承接可疑交易任务,对可疑流水的分析能力要求更高。本月重点在可疑交易流水的分析上,由我们项目组的团队长、组长开展专项培训活动。

在大会议室,由各小队派出代表进行流水输出分析(结合实际案例2-3个特征剖析),从而提升了小伙伴们的可疑交易流水分析能力👍。

💫投诉应对技能培训

在大会议室,丹姐给我们项目组开展了投诉原因分析及应对技巧的培训,给我们分析了客户投诉产生的原因、作业中潜在可能投诉的征兆、投诉处理三件套以及分享了投诉案例。之后由各小队讨论并分析投诉案例,并整理出处理思路与参考话术,使小伙伴们的应对技巧得到了进一步的提升✊。

📝质检点评

由组长在大会议室给我们召开质检点评会议。会议上,针对大家在录音和尽调报告中出现的问题进行了点评。通过了解并总结,使小伙伴们更加清楚易错点,从而降低错误率,并加强了项目组员工的外拨风险意识,提高了项目组员工的外拨技巧和尽调报告核查的专业度✅。

🎈游戏时光

顶气球小游戏🎈

游戏规则:分为四小组,两组之间对抗PK。先把绳子沿场地的正中间拉开(像球网一样),然后双方排开用头顶气球,哪方先落地就输。最终花落谁家呢?让我们一起来看看吧👀。

认真对待生活,好好爱自己。  回头看,轻舟已过万重山。向前看,长路漫漫亦灿灿。💪

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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