为进一步提升风险把控能力，严格落案防主体责任，根据内控工作部署安排，2024年3月27日，枣强支行召开一季度案防形势分析会。会议由支行行长主持。支行分管内控工作行长就上期案防会的整改情况进行汇报。市场营销部以“认真履职尽责杜绝账户风险””为主题，进行案例分析。参会人员逐一发言讨论，支行行长对本次案防分析会进行总结，并提出相关工作要求。
一是加强开户开卡环节身份识别。在开户开卡过程中，办理业务人员要切实履行自身责任，对客户开户开卡意愿、客户身份信息、经办人身份信息要都要核实，同时要对该账户的开立负责。加强与客户的沟通，如在沟通中得知客户对该业务一知半解或者表示将账户出租他人，要立刻暂停开立，并强化核实客户信息，再决定是否继续办理，全面防范开户开卡源头风险。
二是加强合规文化学习，规范从业行为。各位员工要认真学习《员工违规行为处理规定》、学习《业务操作流程》，通过学习明白业务操作中，什么可以做，什么不能做，要怎样去做，明白违规的后果。才能在现实的工作中自觉、自律、自醒、自重、自悟。时刻牢记法规、风险观念。使合规文化成为防范风险的第一道防线。
三是要注重细节，加强培训，提高风险防范能力。为了切实防范和预防风险，每一位员工必须从我做起、从小事做起、从细节做起，银行内控制度贯穿于业务过程的始终，风险管理也要从小事抓起，从办理每一笔业务做起，不仅要严防思想、道德、操作风险、还要严防外部各种各样的风险。坚决剔除凭感觉、凭经验办事。同事间要相互沟通、相互提示、相互制约、相互把关。信任必须建立在遵纪、守法、按章办事的基础上。同时做好员工业务培训，熟悉操作流程、增强制度执行的责任心。自上而下重视责任、重视风险、感知风险，营造遵纪、守法、打击不法行为的氛围。
四是提高风险预警能力上实现突破。作为银行不可能回避风险，能做的只能是如何去识别、分散和化解风险，如何为控制风险提供相应的保障。各一线网点部室要加强对账户的各种风险信息数据的分析，积极主动地加强对风险分析和监测研究，及早发现和报告账户风险隐患，为全行账户风险防控提供决策依据。