2023年第4期合规经理反洗钱专题培训

　　为进一步提升全辖网点合规经理反洗钱履职能力，2023年11月24日上午，金水支行在金水支行12楼会议室开展2023年第4期合规经理反洗钱专题培训，全辖网点合规经理现场参会。

　　本次培训由内控合规部合规经理李敬周主讲，培训主要围绕网点反洗钱检查发现问题、反洗钱关键风险点审查和相关工作要求等方面开展。李敬周对2023年金水支行反洗钱检查发现问题、反洗钱关键风险点审查事项审查要点进行重点讲解，并对受益所有人、司法查冻扣、工商注吊销、培训有效性等工作提出工作要求；现场带领大家学习了《关于明确可疑交易报告与客户身份识别工作有关执行要求的通知》和《河南省分行关于2023年反洗钱检查工作情况的通报》。

　　随后，个人金融部客户经理陈培霞对“疑似同一客户”问题开展专项整改培训，就“疑似同一客户”的重点问题进行现场讲解并给出整改措施。

　　为验证本次培训效果，现场对合规经理进行了考试。