为提高银行业反洗钱意识、提升反诈宣教技能水平，洛阳市银行业协会于11月21日、22日举办“双监管下的商业银行反洗钱与反诈”专题培训。从政策、法律、操作层面来强化大家对反洗钱与反诈意识的提升，从而使银行从业人员对反洗钱与反诈宣教更有温度深度。
培训开班前，洛阳市银行业协会武主任对本次培训提出了具体要求。他强调反洗钱与反诈对于银行业高质量发展的重要性的同时，要求银行业从业人员认真听讲，学以致用，不断增强反洗钱与反诈的合规意识和能力。
本次培训特别邀请反洗钱专家彭老师与反诈专家杜老师现场授课。彭老师结合反洗钱监管处罚态势分析、银行业反洗钱客户尽职调查及客户资料收集案例分析、常见反洗钱犯罪可疑交易特征案例研讨等内容进行详细讲解，通过大量案例，分析反洗钱知识要点，让大家受益匪浅。
杜老师结合实际工作给大家介绍了电信网络诈骗犯罪的概念、特点，常见诈骗手段和两卡治理，帮助大家提高自己和家人的防骗识骗能力。
反洗钱是现代金融监管体系的重要内容，通过指导银行业机构构建和完善洗钱与恐怖融资风险管理框架，增强识别和防范、抵御风险的能力，在整个金融系统中构建起干净、安全的金融生态屏障。同时，随着科技的发展，诈骗分子不断翻新诈骗手段，从电信诈骗、网络诈骗到虚拟货币诈骗等，让人防不胜防，反诈形势依然严峻。
通过一天半的学习，参训学员掌握了反洗钱与反诈必备的知识和技巧，提高了反洗钱与反诈工作中重点和难点的应对能力，对提高银行业反洗钱与反诈工作水平起到了积极的推动作用。大家表示，本次培训时间紧凑，内容丰富，收获颇丰。