智能审核模型操作要点

创建于2023-11-21
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操作要点

一、个人账户销户(2724)

1、本人有效身份证件,代办人身份证

2、业务申请确认书电子版

3、银行介质(划介质输密时无需提供

4、《提取外币现钞备案表》(或有)


二、个人账户取款(2793)

1本人有效身份证件,代办人身份证

2业务申请确认书电子版

3银行介质(划介质输密时无需提供,但存单必传

4外币业务委托授权书(或有)

5《提取外币现钞备案表》(或有)


三、个人卡内账户开户(2921)

1、本人有效身份证件,代办人身份证

2、业务申请确认书电子版

3、《海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据(或有)


四、个人汇款(6393)

境内:1、本人有效身份证件,代办人身份证

      2、业务申请确认书电子版或《个人业务凭证(填单)》(《个人境内人民币速汇款业务申请书》)

境外:1、本人有效身份证件,代办人身份证和由客户本人出具的委托授权书

     2、《境内汇款申请书》或《境外汇款申清书》或《外汇业务委托书》

     3、关系证明(或有)


五、小额账户费/年费/养老金账户查询及调整交易(6527)

1、本人有效身份证件,代办人身份证

2、业务申请确认书电子版


六、牡丹卡e时代卡启用(7690)

1、本人有效身份证件

2、业务申请确认书电子版

3、银行介质(划介质输密时无需提供)

4、学生身份证明(或有)

如为虚拟卡,授权申请说明上注明“虚拟卡”

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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