近年来，电信网络诈骗犯罪活动形势严峻，诈骗活动多发高发，严重危害人民群众利益和社会和谐稳定。中国农业银行辽源龙山支行纵深推进电信网络诈骗治理工作，坚持以人民为中心，践行金融国家队的使命担当，以实际行动落实“金融为民”理念，维护社会和谐稳定和人民群众财产安全。近期辽源龙山支行成功堵截一起可疑客户开户事件。
2023年11月20日下午两点左右，客户马某持本人身份证到农业银行辽源龙山营业室办理开立银行卡开卡业务，厅堂工作人员对客户马某开展尽职调查，详细询问客户相关信息，发现该客户持有两张身份证件，一张辽宁省一张吉林省，询问其开卡用途该客户也并不能清楚表述，根据多年经验，厅堂工作人员周俊萍认为该业务存在可疑之处，但是正当厅堂工作人员想要进一步询问时，该客户表现的异常激动且坚持要求开卡。
面对这种情况，农业银行厅堂工作人员周俊萍冷静应对，首先稳定客户情绪，向客户说明现在开卡需向反诈中心报备，随后与反诈中心核实其身份信息，并与营业室主任高超共同向客户解释情况，稳定其情绪，让客户可以先回去等待消息。经过将该客户的身份信息与反诈中心进行核实，该客户确有异常情况。根据这一情况，厅堂工作人员周俊萍通过打电话的方式向该客户进行说明，委婉表达不能办理此业务的原因。此次堵截异常开户事件，体现了辽源龙山营业室严格落实账户管理主体责任，严把账户风险防控第一道关口，厅堂密切配合，有效遏制风险事件的发生。
中国农业银行辽源龙山支行将持续加强账户管理，统筹发展和安全，将“断卡”工作落实到日常工作，不断提升账户管理水平，助力银行业务高质量发展。