11月17日上午10点一位客户走进广汉武昌路支行想要将现在的二类账户升成一类账户，工作人员询问其卡的主要用途，再让其填写资料，同时对其进行AI画像查询，查出了两个5级风险预警，为他行涉案账户，工作人员为客户说明了情况，对客户进行了劝阻。客户了解情况后，很理解我们，也非常配合，表示完感谢后便离开了网点。
随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，居民受骗中招率直线上升。我行认真贯彻执行治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗能力。
作为银行工作人员要加强宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有电信诈骗高风险的“涉案账户”，有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗造成的危害。能提高我行员工风险防范意识，切实加强广大群众对防范诈骗的了解和对金融风险的认识。