2023年11月16日下午，金水支行组织召开2023年四季度案件防控、操作风险暨反洗钱联席会议。内控合规部总经理赵鹏及联席会成员单位主要负责人参会，会议由内控合规部赵鹏总经理主持。
会议开始，赵鹏总经理就2023年三季度案防、操作风险暨反洗钱工作的开展情况进行通报。为体现金水支行的“实文化”工作精神，内控合规部本着开一次会议解决一些问题的初衷，就部门间横向沟通与及时传导、部门协同与综合整治、网格管理与内控质效等相关工作进行重点提示。
会议上信用卡业务中心中级客户经理王兆明再次就信用卡套现的危害进行了提醒，避免信用卡套现问题成为屡查屡犯问题；机构业务部（资金结算业务部）中级客户经理王丹就金水支行近期存量客户涉赌涉诈情况及下一步工作措施进行了详细介绍。
随后，内控合规部合规经理李敬周首先就监管对反洗钱工作的一些新政策进行介绍，然后针对客户身份识别、大额交易和可疑报告、反洗钱保密等方面进行了讲解。
最后，赵鹏总经理就我行年底内控合规收官工作进行工作部署。要求各条线部门要对照2023年度内控评价考核方案的评价内容及计分规则认真分析，查找工作不足，制定整改措施，消除风险隐患，夯实内控合规基础，确保我行内控评价以及双基整治年考核取得好成绩。