2023年11月14日12点10分，一光头，身高约160CM的女性客户持银行卡到都安县下坳镇营业所办理取款业务，因取款金额在4万元，口音为外地人，（有规避身份识别的可疑），前台柜员在操作前查询了客户的交易明细记录，发现该卡从11月7日到13日连续7日单笔取款4.9万元，合计金额达34.3万，目前卡余额约30万元。查询开销户信息性别与客户本人明显对不上，于是询问账户是否本人，该女子声账户是他哥哥的，结合以上可疑特征，为确保账户资金安全，工作人员要求该女子提供身份证原件或者号码，该女子情绪异常激动，大声叫骂恐吓投诉工作人员，要求柜员立马还卡，在夺回卡后然后该女子于2023年11月14日，中午12点35分逃离网点，网点立刻将相关情况上报都安县反诈中心。并将相关可疑信息通知市内网点，加强柜面账户核实。
后续我分行将持续跟踪账户情况并及时将可疑交易报送当地反诈中心。
