2023年11月14日，总行内控合规部集团反洗钱管理处刘威副处长与监测处张捷高级经理、境内反洗钱处侯鹏燕经理一行3人在省分行内控合规部刘志力副处长与反洗钱科陈国翔科长陪同下莅临福州分行就反洗钱工作开展现场调研指导。
福州分行纪委书记林丰主持座谈会，分行内控、个金、结现等部门负责人及业务骨干参会。会上，林丰纪委书记就福州分行反洗钱主要情况特别是反洗钱集中尽调开展情况做了汇报。
福州分行从2023年4月17日正式启动反洗钱尽调集中工作，分行内控部牵头加强协调组织推动，积极联合分行个金部、结现部及其他相关部门共同研究商讨新模式下尽调人员配置、业务流程等各环节存在的重点和难点，先易后难，分批逐步上收，并于2023年5月22日完成分行反洗钱尽调业务的全面上收。总行调研团对福州分行的反洗钱工作表示肯定。
总行调研团和福州分行与会人员围绕反洗钱集中尽调改革与客户身份信息治理过程中实际存在的难点痛点进行充分交流，并耐心地展开现场帮扶指导，实时同步互动、答疑解惑，为福州分行后续反洗钱工作开展明确工作重点，提供新的思路。
会后，总行调研团一行考察了福州分行集中尽调中心的工作环境，与尽调人员进行了密切的沟通，详细了解尽调的具体操作流程、人员日均工作量、团队考核机制等。
尽调集中改革是贯彻落实总行“将境内分行反洗钱客户尽职调查工作纳入8+ X基础性工程”的重要举措，是总省行“强基固本”能力提升工作的核心工作。客户尽职调查是反洗钱的第一道防线，是控制洗钱风险的最基础措施，也是反洗钱日趋严厉的监管处罚重点。
总行内控合规部此次莅临福州分行开展调研指导，有力促进了福州分行反洗钱履职能力的进一步提升、反洗钱工作基础的进一步夯实。