为提高全行反洗钱业务水平，助力打造安全金融环境，海南省分行营业部于11月14日晚组织召开了反洗钱合规管理培训会。营业部分管行领导、业务部门、反洗钱主管部门、各网点负责人、内勤行长、客服经理、客户经理及国际业务岗位人员参加了本次会议。
培训会现场
会上，营业部副总经理陈望对我部工作做了讲话。一是传达中央金融工作会议精神，要求各基层党组织做好会议精神传达，机关部门做好督导，各单位精心组织宣传，加大三农和实体经济支持，并做好四季度收官工作。二是重视反洗钱工作，严格执行反洗钱法规定的各项措施，掌握反洗钱法规的基本原则和风险指标，提高反洗钱意识和技能，对异常交易客户及时进行管控。防范金融账户买卖与洗钱活动、客户身份识别与业务风险。三是提升员工防范电信诈骗意识，加强对客户的反传销诈骗宣传，深化与公安机关的反诈合作，防范以数字经济为噱头的电诈风险，在准入、支付结算、消费信贷、贸易融资等方面做好客户尽调、身份识别和管控。
副总经理进行讲话
运营财会部副经理姜卉卉对反洗钱及制裁风险管理专项计分评价规则进行了讲解，要求各网点仔细研读考核方案，分析自身短板，细致开展日常反洗钱工作，避免产生风险和考核扣分。同时，要求各单位关注重要文件，网点负责人或内勤行长如参与相关培训或会议的，应对全体员工做好传达和转培训。
运营财会部副经理进行培训
公司业务部业务骨干洪世祖开展了对公KYC操作实务培训，对系统的功能和用户角色配置做出介绍，详细讲解了开户流程及账户、客户尽调要点，针对存量客户导入、主管权限申请、关联方录入等客户经理日常操作中可能碰到的问题做出了指导。
公司业务部骨干进行培训
个人金融部业务骨干郑霞进行了个人客户尽职调查操作规程落地解读，介绍了个人客户尽职调查的基本概念和文件要求变化，提取文件关注要点，讲解尽职调查及加强型尽职调查开展情形、操作流程、注意事项、拒绝建立业务关系情形等相关规定，要求各网点严格遵照执行，对可疑客户做好管控。
个人金融部骨干进行培训
省行营业部各单位积极参与本次培训会，会议增强了员工反洗钱意识和风险意识，进一步加强了我行员工反洗钱履职能力，提升了员工防范洗钱风险的业务能力，获得良好效果。