2023年11月7日，在上犹支行和上犹县反诈中心的及时劝阻和共同协作下，成功堵截一起资金诈骗案件，涉及资金16万元，以实际行动牢固树立反诈防线，维护人民群众资金安全，守好客户“钱袋子”。
下午2:40分左右，上犹支行分管行长康靓在例行网点巡检时发现，大堂填单台处一位中年女性（下文称A某）正在替一位老年女性李XX（下文称李阿姨）填写转账单。A某身着西服，二者之间言谈不似亲人，且收款人为厦门某信息科技公司。分管行长认为行迹较可疑，示意店长随时准备报备反诈中心。
此时，上犹支行大堂经理向分管行长反映，李阿姨在A某陪同下到网点要求调高网银额度。大堂经理询问具体用途，考虑到其无法具体表述网银使用需求，且年龄较大（68岁），我行大堂经理拒绝为其调额，并提示风险。李阿姨在A某怂恿下要求在自助柜员机转账，大堂经理查看其转入账号为异地某信息科技公司，认为极有可能涉及诈骗，以自助机不支持为由，要求其填写转账单到柜面办理，以此拖延时间立即向分管行长报备。
分管行长高度警觉，一方面安排店长立即联系反诈中心，另一方面和李阿姨攀谈掌握实际情况。经过多轮问询，李阿姨说辞出现前后矛盾，且期间电话不断。A某一伙自称李阿姨家人，一伙又说是邻居。我行分管行长和大堂经理将二人分隔开，给李阿姨讲案例、算利率、摆道理。上犹县反诈中心收到报警后立即派出2名警察到达现场，了解事情经过后，与我行人员共同劝阻客户，并联系李阿姨的家人。最终，李阿姨的儿子也赶来网点。经过半个多小时的沟通，客户终于醒悟，并向我行道出事情原委。
A某为某保险公司推销人员，李阿姨在其手下购买过较多保险，二人较熟悉。前断时间，A某带李阿姨到赣州参观某公司，并以高息为饵，吸引李阿姨投资。但李阿姨钱均购买了保险，没有多余资金。A某协助阿姨在保险公司APP通过保单借款贷出16万元，资金进入工行社保卡，拟再打算通过工行APP转出。但因工行APP转出金额受限，故出现前文中一幕，二人前来网点办理调额转账。
现场警察对A某进行问话，A某表示她自己也转了钱过去，现在才意识到可能上当受骗了，立即自行前往公安局报案。李阿姨在我行建议下与其儿子前往某保险公司网点，归还借款。
我行人员与反诈中心完美配合，为广大人民群众把好资金安全关，成功避免大额经济损失。客户和上犹县公安局都对我行负责的态度表达了高度赞赏。