为增强基层机构反洗钱履职能力，有效提升山东分行反洗钱考核位次，落实“357”工作目标，省行内控合规部（反洗钱中心）到东营、菏泽、日照进行工作调研。
此次调研根据一至三季度考核情况，结合不同城市的地方性特征，重点就内部协查、大额及可疑交易报告、客户全生命周期管理等反洗钱重点工作进行。调研小组召开二级分行相关人员座谈会，全面了解二级分行反洗钱工作情况、存在的问题、实际工作中的困难及建议需求。调研小组针对相关工作中存在的的短板和弱项做出指导，对内部协查、可疑报告价值转换等方面提供了宝贵的意见。
随后调研小组前往营业网点，与网点人员调研座谈，了解内部协查与风险提示执行情况。调研小组现场答疑解惑，结合反洗钱系统应用情况进行针对性指导，并对网点提出的具体问题进行一一解答。
下一步，山东分行内控合规部（反洗钱中心）将继续高度重视反洗钱调研工作。建立常态化调研机制，深入实际、深入基层，落实“357”工作目标。主动加压奋进，充分认清反洗钱面临严峻形势，增强责任感、紧迫感，不断提高预防措施的有效性，提高、规范各专业条线反洗钱能力。山东分行内控合规部将以高度的责任担当和专业的工作态度奋力推进反洗钱工作迈上新台阶、开创新局面。