恒丰银行合肥分行通过警银联动协作，成功堵截一起出借银行卡帮助网络赌博过渡资金的案件，有效提供断卡线索，承担社会责任，践行“断卡”要求。
11月6日17:30,恒丰银行合肥分行营业部柜面在进行客户日常排查中，发现个人客户韦某存在异常交易，资金有分散转入、集中转出、交易对手地域广泛、转入金额存在特殊尾号等情况，经工作人员共同研判，该客户流入资金极有可能为网络赌博资金，故第一时间暂停非柜面业务，并向高新区蜀麓派出所进行备案。
11月7日，在派出所民警的指示下，我行工作人员与客户巧妙周旋，了解到该客户最近资金短缺，将银行卡借给朋友夏某绑定某游戏平台，使用游戏币充值方式用作网络赌博过渡账户，并在之后可收取一万元保证金作为酬劳，遂请客户及陪同人员夏某到柜面取现。
11月8日上午9：50，客户韦某及陪同人员夏某到恒丰银行合肥分行营业部取现，柜面人员与客户经理沉着应对，在通知蜀麓派出所民警的同时，稳住客户与陪同人员，待民警到来后将二人带离调查。
此次成功堵截涉赌银行卡事件，主要得益于恒丰银行合肥分行始终将拒赌反诈工作做到日常。自7月份以来，合肥分行推行拒赌反诈“互培共享”培训机制，每周对营业网点、每月对经营团队进行重点培训，分享总行、同业及联席办下发的案例及涉案人员可疑特征，建立起分行-网点-警方联动机制，高效应对、妥善处置，切实履行保护百姓财产安全的社会责任。
恒丰银行合肥分行
2023年11月10日