【假日+汇盈支行消保小课堂】反诈骗拒赌博,安全支付宣传月

用户17136278
创建于2023-11-09
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假日+汇盈支行前往企业开展“反诈骗拒赌博,安全支付宣传月”主题宣传活动。现场工作人员在给企业员工开借记卡的同时,给员工普及了用卡知识,告诫员工不能把本人的卡出借给他人使用,谨防诈骗、赌博和洗钱等违法活动对自身造成影响。并且从以下三点详细地向在场员工普及了洗钱的相关内容。

一、请保管好自己的金融账户和个人信息。

1. 不要出租、转借、出售任何形式的金融账户、银行卡和U盾(包括支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户等)。金融账户不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及所有的罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动。

2. 不要用自己的账户替他人提现。通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,账户将如实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。

3. 不要出租出借自己的身份证件。为成他人之美而出租出借自己的身份证件,可能产生以下后果:他人借用您的名义从事非法活动;可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动; 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊;他人的不正当行为可能致使您的声誉受损。

二、选择安全可靠的合法经营金融机构办理业务。

一个为您频繁“通融”、违规经营的机构可能为犯罪分子提供了便利,让犯罪的黑手也伸进了您的账户。不要轻信虚假的投资理财产品,其背后可能潜藏着电信网络诈骗、非法集资活动等洗钱行为,您在使用金融账户进行汇款或购买投资理财产品时,应知晓汇款对象,认真了解投资理财产品的发售机构、产品类型、投资去向等信息,核实相关风险。合法经营的金融机构为客户提供融资、资产管理、财富增值和保值等服务,接受监管和履行反洗钱义务是对客户和自身负责。请一定要选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构办理相关业务。

三、主动配合金融机构开展反洗钱基础工作。

为避免他人盗用您的名义窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您开立账户、购买金融产品以及以其他任何方式与金融机构建立业务关系时,请积极配合金融机构: 出示有效身份证件或身份证明文件; 如实填写您的身份相关信息;留存有效身份证件的复印件;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认您的身份信息;身份证件到期更换的,请及时通知金融机构进行更新;回答工作人员合理的提问,配合开展尽职调查。

本次宣传活动得到了企业主的支持和企业员工的赞赏,假日+汇盈支行将不忘初心,努力做好每一次的宣传活动。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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