2023年11月6日12点20分左右，一年轻男子来到顺江路网点办理转账业务，顺江路员工游欣在服务过程中，发现该男子神情恍惚胆怯，似有难言之隐，察觉异常后，员工游欣以业务需要授权为由，将男子请入贵兵厅，并上报营运主管赖军和负责人刘砚骐。
经过赖军、刘砚骐再三询问，男子才道出原委：自己找了一份“兼职”，公司要求他存入现金，并分多笔转给他人，并且有三位“同事”胁迫同行，在路边车上等他。
得知事实后，网点员工们告知了男子转账行为涉及洗钱风险，并耐心劝导，最后协助男子报了警，同时将男子转移到网点安全地方。
警方随即赶至网点，在此期间男子三名“同事”因事离开，并未成功抓捕。警方在了解受害男子经历后，认为该男子疑似被电信诈骗团伙利用洗钱，希望银行和男子协助警方的后续工作，40分钟以后，在网点外公园里成功抓捕犯罪嫌疑人3名。
最后，警方对银行人员协助堵截电信诈骗洗钱案件表示了感谢，银行人员的专业性也得到了警方和男子的肯定，现场追回涉案资金5000元，保全资金15000元。
在此提醒大家，目前反诈、反洗钱形式依然严峻，受害人一旦参与该类所谓的“兼职”活动，就在无形中形成了帮助电信诈骗分子洗钱的行为。洗钱具有很大的危害性，不仅影响金融业的健康发展，而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象，最易于为洗钱分子所利用，因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化，前台网点作为反洗钱工作的“第一线”，需要关注好客户身份、资金来源和交易流程，对可疑交易进行识别、报告和跟踪，以确保客户资金合法、合规，维护银行安全和声誉。同时，要不断加大宣传力度，向群众普及反电诈、反洗钱知识，提升全民反诈反洗钱意识！