凌滨支行召开反洗钱工作会议

为进一步提升员工反洗钱履职意识和风险管控能力，凌滨支行于2023年11月6日上午10时召开反洗钱工作会议，由于天气原因本次会议采取“视频+现场”的方式。会议由支行行长助理李颖主持，营业室及二级支行负责人和全体柜员参加。

会议第一项,行长助理李颖详细解读运营管理部加强反洗钱工作整改通知。重点强调:一次性金融服务、现金汇款等业务要完善客户信息，视同新开客户进行识别；开户时职业信息禁止选择不便分类其他从业人员；对公账户证件已注销严禁发生业务；强化客户风险等级分类管理，对较高和高风险客户要慎重将其降低风险；加强客户身份识别与尽职调查工作、可疑案件及时上报工作和反洗钱宣传及培训工作。

会议第二项，行长助理李颖要求各网点将存在问题立即进行整改,及时上报整改报告。将会议内容及精神迅速传达到每名员工，使员工通过今天的学习，提高对业务流程中洗钱风险点的识别能力，提升主动反洗钱的意识和履行能力，夯实反洗钱工作基础，维护国家金融安全。