11月3日，总行内控合规部王振宇副总经理携反洗钱系统管理与监测处李涵高级经理、境内反洗钱处黄震经理一行3人，赴辽宁分行开展反洗钱工作调研。王振宇副总经理一行先后到辽宁分行内控合规部反洗钱中心和沈阳分行和平支行集中尽调中心，对反洗钱监测分析工作和尽调集中工作进行实地调研指导。
反洗钱监测分析座谈会上，辽宁分行内控合规部就反洗钱团队建设及可疑交易甄别分析工作做了专题汇报，并围绕总行调研提纲逐一反馈交流。甄别人员与总行调研组充分交流了当前可疑监测分析中存在的困难及模型优化建议。
王振宇副总经理提出总行反洗钱监测分析下一步工作思路，即深化生态体系的数据化转型，研发应用新技术工具，健全智能监测分析报送体系。研究大模型助力洗钱风险防控的有效路径，切实为基层行减负赋能。同时，要求分行把风险的新趋势和监管的新导向融入到反洗钱工作，提升洗钱风险的防控成效，为国家迎接FATF第五轮互评估做出工商银行应有的大行的贡献。
集中尽调改革座谈会上，沈阳分行和平支行尽调中心岗位人员结合自身工作中存在的疑点难点问题向总行调研组进行了汇报交流。辽宁分行内控合规部、个人金融业务部、结算与现金管理部负责人分别就集中尽调开展情况做补充发言。辽宁分行王全纪委书记做总结发言。
王振宇副总经理听取汇报后，充分肯定了辽宁分行反洗钱工作中取得的成效，对分行提出的疑点难点问题一一进行详细解答，并表示总行将统一分析调研过程中收集的问题与建议，进行分级分类分阶段解决，切实为基层赋能。王振宇副总经理提出，要结合分行实际情况，进一步贯彻执行总行《境内反洗钱“强基固本”能力提升工作方案2.0版》，持续推进尽调集中改革工作落地实施。
期间，总行调研组详细介绍了尽职调查系统建设规划，并对集中尽调工作开展指导。
会后，王振宇副总经理考察了集中尽调中心的工作环境，并亲自查看尽调业务与具体操作流程。
本次调研深化了总分支行三位一体工作交流，对辽宁分行反洗钱工作具有很强的指导意义。下一步，辽宁分行将在总行的指导下，坚持高标定位，强化一二道防线协作互通，增强各层级反洗钱履职效能，实现辽宁分行反洗钱工作从“有没有做”向“有没有效”转变。