为严格落实人民银行及我行洗钱风险管理相关要求，切实防控“伪现金”交易洗钱风险。11月2日樟树临江支行于晨会开展“伪现金”交易专题培训，网点负责人杨维秋组织全体员工学习相关典型案例，强化员工风险管控意识。
会议强调要加强营业网点柜面现金收付操作业务培训和合规管理，确保每名客服经理规范操作。
做好客户识别和引导工作，对于主动要求进行“伪现金”交易的客户，主动了解客户资金来源、资金用途、交易背景，并做好客户解释工作。同时，要求严格遵照制度执行，如遇客户不配合，不符合办理业务异常情况，委婉拒绝客户办理，积极引导客户通过转账的方式为客户办理，切实防控“伪现金”业务。