4月28日，怀安支行组织召开第二次案防形势分析会，会议的主题是如何有效防范涉案账户的发生。3月工业支行发生涉案账户，需剖析发生原因，切实加强员工合规教育，增强风险防范意识，减少涉案账户的发生。
会上工业支行网点负责人认真分析了涉案账户的特点，总结涉案人员的年龄特征、业务种类特征、员工业务办理过程中的遗漏点。反映出员工的合规意识和风险防控能力还有待进一步加强，业务流程培训和合规操作还需进一步加强培训。
最后，该行行长表示要加强员工规范流程培训，将防范涉案风险作为一项常态化管理事项，并针对防范涉案账户工作提出三点要求：一是要持续加强员工培训，严格落实账户管理要求，提高员工风险识别能力；二是要严格落实核查工作，对涉案高发人群加强审核，提升审核技巧，避免由于风险防控而引发负面舆情。三是要利用好行内的智能风控识别系统，发现可疑及时采取措施，同时加大宣传力度，使辖区客户深入了解涉案账户带来的严重后果，自觉抵制涉案账户的发生。