为适应新形势下的账户管理和反洗钱工作要求，贯彻落实监管文件精神，提升工作质效，提高全员对账户管理和反洗钱工作的重视程度，增强员工的风险防范意识。4月27日，姜堰农商行开展洗钱风险和账户风险案例剖析专题培训，各营业网点和总行各部门人员参加了本次培训。
培训围绕“账户风险防控案例剖析”和“洗钱风险案例剖析”两个专题进行，结合案例重点阐述了客户尽职调查、可疑交易分析等要点，让参训人员更加直观、形象地掌握培训内容。
运营管理部账户管理中心主管吴庆霞带领大家学习了账户风险防范案例剖析，通过分析典型案例，指导员工如何在日常工作中做好账户风险防范工作。本课程分为三个部分：典型案列剖析、风险防控要点、相关问题答疑。
反洗钱专员李诚通报了全行一季度网点可疑交易上报情况，通过各方面数据对客户可疑交易进行全方位的分析，针对上报的可疑交易，选择部分典型案例进行剖析和分享，同时对近期反洗钱工作平台新增的系统应用进行说明，以便员工熟悉掌握反洗钱系统操作。
在培训过程中，各位员工精神饱满，专注学习，对所授课的知识点认真记录，形成良好的培训氛围。为达到以考促学的目的，现场对参训人员进行了随堂测试，促使大家对培训内容深入理解。
最后，运营管理部总经理周月红对本次培训提出要求，一方面要求负责账户和反洗钱工作的员工了解相关法律法规和规章制度，掌握识别客户身份、发现可疑交易的技能。另一方面要求各个岗位的员工树立风险防范意识，明确自身应当承担的责任，充分认识服务与风控同等重要，在以后的工作中要在不断提高识别账户风险的能力，为全行风险防范奠定坚实的基础。